Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A denúncia afirma de que, embora não tenham confirmado este efetivo pagamento do propina por parte do banco, houve 1 manejorefregatráfego Argumento entre o Bradesco e integrantes da organizaçãeste criminosa usando intuito por manipular decisões do Carf a favor do banco. Este banco igualmente teria mudado sua estratfoigia após a eclosão da Operação Zelotes.
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Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
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Em 1 dos diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmaçãeste do qual Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco usando este grupo qual atuava pelo Carf, foi 1 dos responsáveis pela indicação de Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.