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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Este HSBC identicamente conjuntamente disse não deter sido comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigaçãeste e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuação do agentes públicos”.

Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Derivado do 1 processo do Banco Safra de 767 milhões de reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação de João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento do 28 milhões do reais para este grupo por Jorge Victor “a fim do que fossem distribuíDestes entre o pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até que pelo início por setembro ESTES grampos mostraram os preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Usando números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas de grandes empresas, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigação por futuro incerto. Ciente desse cenário nada benefícioável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima qual deu origem ao inquérito, toma todos os cuidados para evitar um desfecho isento punições.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam qual algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das companhias e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.

Enquanto os papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensão. Usando este retrospecto negativo na relaçãeste utilizando este juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam de que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

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