Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
De entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Os 2 se Mário Pagnozzi Júnior tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.