Obtendo meu Mário Pagnozzi Júnior para trabalhar

Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

De convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e qual a transação não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este read more juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos no esquema por corrupçãeste.